证券代码：002829                证券简称：星网宇达           公告编号：2023-037

                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以邮
件形式向各位监事发出第四届监事会第十八次会议通知，公司第四届监事会第
十八次会议于2023年4月25日下午3时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席
监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇
达科技股份有限公司章程》的有关规定。
     会议由张友良先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出
如下决议：
1.   审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     监事会认为：公司编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.   审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     监事会认为：本次增加注册资本系公司非公开发行股票项目完成所致，增加
注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形。

     此外，为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，公司根
据《上市公司章程指引（2022 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对于《公司章程》部分条款进行了
修订，内容符合法律法规，董事会的表决程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定。
     因此，同意将该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3.   审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，修订了《股东大会议事规则》、 董事会议事规则》、 监事会议事规则》、
《关联交易决策制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》和《防范与
关联方资金往来的管理制度》，有利于公司完善内部控制制度，夯实公司基础性
法人治理制度，进一步规范公司运作，使各项经营管理活动有章可循、有据可依，
不存在损害公司及广大股东合法权益的情形。
     因此，同意将上述制度的修订稿提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。


     本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇
达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定，表决结果真实有效。
     特此公告。




                                            北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 26 日