证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2016-005




           深圳市名雕装饰股份有限公司

       第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2016 年 12 月 23 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本
次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名(独立董事全奋以通讯方式参加)，会议由
董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议
的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议同意公司分别在光大银行深圳熙龙湾支行、平安银行深圳科技园支行、
交通银行深圳东门支行、工商银行深圳西海岸支行开立募集资金专户，并授权公
司董事长与保荐机构中国国际金融股份有限公司及上述 4 家银行分别签署《募集
资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。

    2、《关于审议修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经中国证券监督管理委员会核准、深圳证券交易所《关于深圳市名雕装饰股
份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]897 号）同意，深圳
市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人
民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“名雕股份”，证券代码为
“002830”。公司股票发行上市工作已全部完成，募集资金已全部到位，新增股
份已经中国证券登记结算公司登记。为及时反映公司的实际情况，根据相关法律、
法规和规范性文件和监管部门的要求，需对《深圳市名雕装饰股份有限公司（章
程）》进行修改和补充，形成上市后适用的《深圳市名雕装饰股份有限公司（章
程）》，具体修订情况参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<深
圳市名雕装饰股份有限公司章程>修订对照表》。《公司章程》刊登于同日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。董事会同意根据章程变更内容授权董
事会或相关授权人办理工商变更登记业务。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

    《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    4、《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

   5、《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

   6、《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

   7、《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

   8、《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、《关于审议修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、《关于审议修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

   12、《关于审议修订<总经理工作细则>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、《关于审议修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    14、《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    15、《关于审议修订<内部审计制度>的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    16、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元（含）的自有闲置资金购
买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
独立董事对此发表了独立意见。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-008）及《独
立董事关于公司相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    17、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议同意公司于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》




特此公告。




                                 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                2016 年 12 月 28 日