证券代码：002830          证券简称：名雕股份          公告编号：2016-010




             深圳市名雕装饰股份有限公司
 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知的更正公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
 2016 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2017 年第一
 次临时股东大会的通知》（公告编号为 2016-007），由于工作人员疏忽，公告
 内容有误，现作如下更正：

     将原公告会议召开日期和时间中：

     更正前：

    4.会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2017 年 1 月 16 日（星期一）14:00 开始

    网络投票时间为：2017 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 16 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 16 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 15 日下
午 15:00 至 2016 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

      更改为：

      4.会议召开日期和时间：

      现场会议召开时间为：2017 年 1 月 16 日（星期一）14:00 开始

      网络投票时间为：2017 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 16 日

      通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 16 日上午
 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 15 日
 下午 15:00 至 2017 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

      除上述更正内容外，其余内容不变。更正后的股东大会通知全文详见附件《深
 圳市名雕装饰股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，因
 此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。




      特此公告。




                                          深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                            2016 年 12 月 30 日
             深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知



    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2017 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2017 年第一次临
时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会

    2.召集人：公司第三届董事会

    3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

    4.会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2017 年 1 月 16 日（星期一）14:00 开始

    网络投票时间为：2017 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 16 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 16 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 15 日下
午 15:00 至 2017 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。

    6.股权登记日：2017 年 1 月 10 日（星期二）

    7.会议出席对象：

    （1）截止 2017 年 1 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东
大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委
托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8.现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司会议室

    二、会议审议事项

    议案一：《关于审议修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

    该议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    议案二：《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》

    议案三：《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》
       议案四：《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》

       议案五：《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》

       议案六：《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》

       议案七：《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》

       议案八：《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》

       议案九：《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

       上述议案已由 2016 年 12 月 28 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通
过。具体内容详见 2016 年 12 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公
告。

       三、现场会议登记方法

       1.登记时间：2017 年 1 月 12 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

       2.登记方式：

       （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书（见附件一）。

       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人的授权委托书。

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2017 年 1 月 12 日下午 5
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

       3.登记地点：公司证券部
    联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼

    邮政编码：518000

    联系传真：0755-26407370

    参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

     四、其他事项

    1.会议咨询：公司证券部

    联系人：林列华、刘灿星

    联系电话：0755-26407370

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。




     特此通知。