深圳市名雕装饰股份有限公司
                     2016 年度董事会工作报告


各位董事：

    2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和
《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真
履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范运
作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努
力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2016 年工作情况
汇报如下：

    一、2016 年总体经营情况

    （一）经营指标

    2016 年公司实现营业总收入 69,097.33 万元，比上年增长 2.60%；实现
净利润 5,057.89 万元，比上年增长 5.18%。

    （二）报告期内，公司主要开展的工作

    1、积极优化公司营销网络布局。报告期内，公司面对装饰行业及房地
产市场的调整，积极优化分公司营销网络布局，大力支持网络营销，同时实
施了部门经理由单店管理模式向跨片区多店管理推进的试点工作，有效推动
了公司稳步发展。

    2、着力提升企业管理水平。公司进一步完善了内部架构和管理制度，
梳理了内部管理流程，强化了审计部门的职能，大大提高了公司的管理水平。

    3、继续加强设计研发投入。报告期内，设计研发中心推出了“名雕智装”
移动端 APP，实现线上线下联动，完成家装过程的全流程一体化管理，并对
全部客户开放。

    4、努力重塑公司企业文化。报告期内，公司重新梳理企业文化，将“客
户满意”构建成企业唯一的核心价值，全体员工都必须真正把客户满意这一核
心价值作为行动指南，最大限度的发挥企业文化的引领作用。

       （三）内部治理

       报告期内，公司严格按照中小企业板上市公司规范运作的要求，不断加
强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制
度。在公司内部建设方面：公司根据实际生产经营需求，建设并完善了 OA
办公系统软件；制订了相关内部控制工作计划、绩效考核目标规划，并通过
定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行
有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关
信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施；公司
把员工队伍建设作为工作重点，修订完善了薪酬体系、绩效考核体系、费用
管理体系、任职资格评定、岗位工作量测评等制度流程；加大内部培养和外
部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员
工素质；重视企业文化建设和梳理，制定企业文化手册，努力增强团队凝聚
力。

       二、2016 年度日常工作情况

       （一）公司董事、高管变动情况

       2016 年度，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

       （二）董事会的会议情况

       1、2016 年度第三届董事会共召开 6 次会议，董事会的召集、提案、出
席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

       （1）、2016 年 1 月 11 日以现场方式召开董事会三届五次会议，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。

       会议审议通过了：《关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采
取措施的议案》、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    （2）、2016 年 2 月 23 日以现场方式召开董事会三届六次会议，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。

    会议审议通过了： 关于同意报出公司 2013-2015 年度财务报表的议案》。

    （3）2016 年 4 月 5 日以现场方式召开董事会三届七次会议，会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。

    会议审议通过了：《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A
股）并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行并上市前滚存未分配利
润分配原则的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资
金投向的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预
案的议案》、《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提
出相应约束措施的议案》、《关于<深圳市名雕装饰股份有限公司章程（草
案）>的议案》、《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分
红回报规划>的议案》、《关于申请股东大会授权董事会办理首次申请公开
发行人民币普通股（A 股）并上市具体事宜的议案》、《关于 2015 年度总
经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关
于 2015 年度财务决算报告的议案》、 关于 2016 年度财务预算报告的议案》、
《关于 2015 年度利润分配(预案)的议案》、《关于续聘公司财务审计机构的
议案》、《关于收购全资孙公司东莞市名启木制品有限公司 100%股权的议
案》、《关于授权总经理审批委托理财权限的议案》、《关于提请召开公司
2015 年度股东大会的议案》。

    （4）2016 年 8 月 8 日以现场方式召开董事会三届八次会议，会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。

    会议审议通过了：《关于同意报出公司 2013-2015 年度及 2016 年 1-6 月
份财务报表的议案》。

    （5）2016 年 10 月 11 日以现场方式召开董事会三届九次会议，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。

    会议审议通过了： 关于同意报出公司 2016 年 1-9 月份财务报表的议案》。

    （6）2016 年 12 月 28 日以现场方式召开董事会三届十次会议，会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人（独立董事全奋以通讯方式参加）。

    会议审议通过了：《关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署募集
资金三方监管协议的议案》、《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》、《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于审议修
订<董事会议事规则>的议案》、《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》、
《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于审议修订<募集资金
管理办法>的议案》、《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》、《关
于审议修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的
议案》、《关于审议修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于审议修
订<独立董事工作制度>的议案》、《关于审议修订<总经理工作细则>的议案》、
《关于审议修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于审议修订<投资者
关系管理制度>的议案》、《关于审议制定<内部审计制度>的议案》、《关
于公司使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开 2017 年第一
次临时股东大会的议案》。

    （三）董事会执行股东大会决议情况

    2016 年，公司共召开了 2 次股东大会。对于股东大会形成的各项决议，
董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和要求，严格按照股东大会的
决议和授权，认真执行各项决议，以保障各位股东的合法权益。有关决议执
行情况如下：

    1、审议 2015 年度报告，确定 2016 年工作目标：

    根据 2015 年度股东大会决议，审议通过 2015 年度工作报告，并确定 2016
年度经营目标。

    2、利润分配事宜：

    根据 2015 年度股东大会决议通过的《关于 2015 年度利润分配(预案)的
议案》，董事会已完成本次利润分配事宜。

    3、完成申请首发上市工作：
    根据 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开
发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》，于 2016 年 12 月 13 日正式在
深圳证券交易所上市。

    三、2017 年工作计划

    （一）信息披露方面

    董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和公司《章
程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运
作水平和透明度。

    （二）投资者关系管理

    2017 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者
电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加
强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、
新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好
未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；
全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资
者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取
公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

    （三）公司规范化治理方面

    2017 年，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以
真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险
控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，
切实保障全体股东与公司利益最大化。

    （四）经营方面
    2017 年，公司将继续完善“一体化”服务体系，对内落实改革管理措施、
提升管理效率，对外推动市场扩张，持续提高公司在全国市场的占有率和覆
盖率。

    综上，2017 年董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，
在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保年度工作计划的顺利
完成。




                                  深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                     2017 年 4 月 7 日