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                      2016 年度监事会工作报告



各位监事：

    2016 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》
及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对
全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工
作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维
护了公司及股东的合法权益。

    一、2016 年监事会工作情况

    （一）2016 年公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：

    1、2016 年 4 月 5 日,公司召开第三届监事会第五次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。

    会议审议通过了：《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）
并上市方案的议案》、《关于公司首次公开发行并上市前滚存未分配利润分配原则
的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向的议案》、
《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于公司
就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》、《关
于<深圳市名雕装饰股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于制定<深圳市名
雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理首次申请公开发行人民币普通股（A 股）并上市具体事宜的议案》、
《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议
案》、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于 2016 年度财务预算报告的议
案》、《关于 2015 年度利润分配(预案)的议案》、《关于续聘公司财务审计机构的
议案》、《关于收购全资孙公司东莞市名启木制品有限公司 100%股权的议案》、《关
于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
    2、2016 年 10 月 11 日,公司召开第三届监事会第六次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。

    会议审议通过了：《关于同意报出公司 2016 年 1-9 月份财务报表的议案》。

    3、2016 年 12 月 28 日，公司召开第三届监事会第七次会议，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。

    会议审议通过了：《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》、《关于公司使
用自有资金购买理财产品的议案》。

    （二）2016 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极
配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，
依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

    （三）2016 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及
资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为
的规范。

    二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况

    2016 年公司监事会成员共计列席了 2016 年的 6 次董事会会议，参加了 2 次
股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督
和检查。监事会认为：2016 年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决
议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决
策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2016
年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各
项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；2016
年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公
司章程》或损害本公司股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况
    监事会成员通过审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对
公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：2016 年度公司财务制度健全，
各项费用提取合理。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财
务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公
司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2016 年度的经营成果和现金流量。

    3、审核公司内部控制情况

    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

    4、收购、出售资产情况

    2016 年，公司出售和购买资产，均按照公司《章程》、《对外投资管理制度》
的规定，依照董事会、股东大会的决策权限，严格履行了审批程序。通过对公司
2016 年交易情况进行核查，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情
况。

    5、公司关联交易情况

    2016 年，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益
的行为。

    6、对外担保及股权、资产置换情况

    2016 年，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

    7、使用自有资金购买理财产品情况

    2016 年，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发
行 并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安
全， 有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及
全体股 东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定。

    8、对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的意见

       监事会认为上述报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情
况。

    三、监事会 2017 年度工作计划

    2017 年，公司监事会将继续履行监事会职责，监督公司依法运作情况，督
促内部控制体系的建设和有效运行，进一步完善公司法人治理结构，维护好公司
及广大股东的合法权益。




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                                                       2017 年 4 月 7 日