证券代码：002830         证券简称：名雕股份       公告编号：2017-029



               深圳市名雕装饰股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议于 2017 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2017 年 6 月 30 日以书面形式向所有董事发出。本次董事会应到董
事 7 名，实到董事 7 名(董事长蓝继晓先生、独立董事全奋先生、章顺文先生以
通讯方式参加)，会议由副董事长林金成先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的
情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金购买中
国民生银行股份有限公司深圳分行发行的“民生银行综合财富管理服务业务第
668 期”（产品代码 FGDA17368L）人民币理财产品。董事会授权董事长签署相
关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
    具体内容详见 2017 年 7 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自
有资金购买银行理财产品进展的公告》（公告编号：2017-030）及《独立董事关
于公司相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十四次会议决议》。




    特此公告。




                                      深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                         2017 年 7 月 5 日