证券代码：002830         证券简称：名雕股份        公告编号：2017-033



                深圳市名雕装饰股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2017 年 8 月 7 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次
董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（董事彭旭文先生、独立董事全奋先生、独
立董事章顺文先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修改<章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据需要，公司拟将注册地址由：深圳市罗湖区宝安北笋岗仓 831、830 号
陆层 615、616 房，变更为：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场（笋岗 3
号仓库整栋）3 层 15-16 室。

    公司 2016 年度利润分配方案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 6,667
万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6,667 万股；
以 2016 年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金
（含税）2.50 元，共计派发现金红利（含税）1,666.75 万元。上述利润分配方案
已实施完毕，公司注册资本由人民币 6,667 万元变为 13,334 万元，公司股份总数
由 6,667 万股变为 13,334 万股。

    鉴于上述变更，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。修订后的《深
圳市名雕装饰股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网，《<深圳市名雕装饰股
份有限公司章程>修订对照表》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。董事会同意根据
章程变更内容授权董事长或相关授权人办理工商变更登记业务。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

    2、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事认真审议了《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半
年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年度经营状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2017 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司《2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，公司对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《2017 年半
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035），具体情况
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集资金
存放和使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对 2017 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于成立深圳市名雕公益基金会的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议同意公司设立深圳市名雕公益基金会，业务范围包括扶贫济困、灾害救
助；助学建校、救孤助残；资助老年人白内障治疗等扶老、恤病、助医活动等方
面。董事会授权余晓青女士负责办理有关筹备注册的相关事宜。

    《关于成立公益基金会的公告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议同意全资子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）
引进战略投资者深圳中南新城集团有限公司（以下简称“中南集团”）（无关联关
系），拓展主材及软装销售业务。中南集团拟以现金出资人民币 870 万元投资美
家世邦，其中 200 万元认缴美家世邦新增的实收资本，其余的 670 万元计入美家
世邦的资本公积。本次增资扩股后，美家世邦实收资本将变更为 800 万元，公司
和中南集团的投资比例分别为 75%和 25%。

    6、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议同意公司以自有资金人民币 160 万元与湖南鑫根科技开发有限公司（无
关联关系）共同出资设立长沙新宅配建材有限公司（暂定名，以工商行政管理部
门最终核准的名称为准），利用双方优质资源共同开展家居产品的销售业务。长
沙新宅配建材有限公司成立后，公司的出资比例为 40%，系公司的参股子公司。
董事会授权董事长或相关授权人签署后续合作文件。

    7、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，
要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财
政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10
日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。

    经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的
情况。

    依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律
法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于变更会计政策的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    审议同意公司于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》



    特此公告。

                                         深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                           2017 年 8 月 18 日