证券代码：002830         证券简称：名雕股份        公告编号：2017-034



                深圳市名雕装饰股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年
8 月 7 日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修改<章程>的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会同意公司注册资本由人民币 6,667 万元变为 13,334 万元，公
司股份总数由 6,667 万股变为 13,334 万股；同意公司的注册地址由：深圳市罗湖
区宝安北笋岗仓 831、830 号陆层 615、616 房，变更为：深圳市罗湖区笋岗梨园
路 8 号 HALO 广场（笋岗 3 号仓库整栋）3 层 15-16 室。同意就上述事项对《公
司章程》进行修订。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。
    2、《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、审议通过《2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    4、审议通过《关于成立深圳市名雕公益基金会的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    基于对社会公益慈善事业热爱和奉献，公司拟设立深圳市名雕公益基金会，
业务范围包括扶贫济困、灾害救助；助学建校、救孤助残；资助老年人白内障治
疗等扶老、恤病、助医活动等方面。
    经审核，监事会认为：本次捐赠资金全部来源于公司自有资金，捐赠金额为
200 万元，占公司 2016 年度经审计净利润的比例为 3.95%，本次成立基金会不
会对公司经营状况及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同时，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。因此，同意本次公司成立公益基金会。
    5、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司全资子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）拟引
进战略投资者深圳中南新城集团有限公司（以下简称“中南集团”）（无关联关系），
拓展主材及软装销售业务。中南集团拟以现金出资人民币 870 万元投资美家世邦，
其中 200 万元认缴美家世邦新增的实收资本，其余的 670 万元计入美家世邦的资
本公积。本次增资扩股后，美家世邦实收资本由 600 万元变更为 800 万元，公司
和中南集团的投资比例分别为 75%和 25%。
    经审核，监事会认为：本次增资不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、
资产、收入发生变化，不会对公司经营状况及财务状况产生重大不利影响，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，本次增资不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。因此，同意本
次公司全资子公司美家世邦引进战略投资者中南集团。
    6、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于公司的住宅装饰业务已拓展至长沙市辖区范围，为提升配套服务能力，
公司拟以自有资金人民币 160 万元与湖南鑫根科技开发有限公司（无关联关系）
共同出资设立长沙新宅配建材有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准
的名称为准）。长沙新宅配建材有限公司成立后，公司的出资比例为 40%，系公
司的参股子公司。
    经审核，监事会认为：本次设立参股子公司能够利用双方优质资源共同开展
家居产品的销售业务，创造更大的经济收益。本次对外投资不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，对公司财
务及经营状况不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意本次公司对外投资设立参股子公司。
    7、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部
相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    三、备查文件
    《第三届监事会第十一次会议决议》


    特此公告。


                                       深圳市名雕装饰股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 18 日