证券代码：002830         证券简称：名雕股份         公告编号：2017-038



               深圳市名雕装饰股份有限公司
                 关于成立公益基金会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年 8 月 18 日召
开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成立深圳市名雕公益基金会
的议案》，同意发起成立“深圳市名雕公益基金会”，在扶贫济困、灾害救助；助
学建校、救孤助残；资助老年人白内障治疗等扶老、恤病、助医活动方面开展公
益项目。具体情况如下：
    一、基金会概况：
    1.基金名称：深圳市名雕公益基金会
    2.基金性质：非公募基金会
    3.基金宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，致力
公益事业，倡导企业责任。
    4.原始基金数额：300 万元人民币，来源于公司捐赠 200 万元，公司董事长
蓝继晓先生捐赠 33 万元，副董事长林金成先生捐赠 33 万元，董事彭旭文先生捐
赠 34 万元。
    5.基金登记管理机关：深圳市社会组织管理局
    6.公司董事、监事、高级管理人员不在基金会任职，由其独立运作。
    二、捐赠事项概况：
    公司本次捐赠 200 万元人民币并发起成立“深圳市名雕公益基金会”，捐赠资
金主要用于扶贫济困、灾害救助；助学建校、救孤助残；资助老年人白内障治疗
等扶老、恤病、助医活动等公益事业。捐赠资金来源于公司自有资金。本次对外
捐赠事项属于公司董事长审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为便于
基金会申请的各项工作，董事会授权公司人力资源部经理余晓青女士负责办理有
关筹备注册的相关事宜。
       三、事项进展情况
       公司已于近日取得深圳市社会组织管理局核发的《基金会名称预先核准通知
书》（深基名预核[2017]36 号）。董事会第三届十五次会议审议通过了《关于成
立深圳市名雕公益基金会的议案》，公司将按照行政许可程序办理设立登记等事
宜。
       四、捐赠事项对公司的影响
       1.本次发起设立基金会的主要目的是开展扶贫济困、灾害救助；助学建校、
救孤助残；资助老年人白内障治疗等扶老、恤病、助医活动等公益事业，符合公
司积极履行并承担社会责任的要求，有利于提高公司社会形象。
       2.本次捐赠资金全部来源于公司自有资金，捐赠金额为 200 万元，占公司
2016 年度经审计净利润的比例为 3.95%，对公司日常经营不构成重大影响，亦不
会损害公司利益。
       五、其他
    截止目前，公司对外提供财务资助余额为 0 元。自本次捐赠后的十二个月
内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性
补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
       六、备查文件
    《第三届董事会第十五次会议决议》
       特此公告。


                                        深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 18 日