证券代码：002830         证券简称：名雕股份        公告编号：2017-045



                深圳市名雕装饰股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2017 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017
年 9 月 30 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经
公司监事会审查，同意提名范绍安先生、陈剑先生为第四届监事会非职工代表监
事候选人（上述候选人简历详见附件）。

    经核查，监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有
履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提
名范绍安先生、陈剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

    本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进
行表决。在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

    第四届监事会组成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。

    2、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    《第三届监事会第十二次会议决议》




    特此公告。




                                       深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

                                                      2017 年 10 月 18 日
附件：

                第四届监事会非职工代表监事候选人简历




    范绍安先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历，电气工程
师。现任公司监事会主席、研发中心经理。

    范绍安先生直接持有公司 0.19%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司
章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，范绍安先
生不属于“失信被执行人”。


    陈剑先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历。2013 年 3
月至今，历任公司营运主管、总经理助理，现任公司工程指挥中心经理。


    陈剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关
规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，陈剑先生不属于“失信
被执行人”。