证券代码：002830        证券简称：名雕股份         公告编号：2017-046



           深圳市名雕装饰股份有限公司
     关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，
决定于 2017 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2017 年第三次临时股
东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：公司 2017 年第三次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司第三届董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

    4．会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2017 年 11 月 3 日（星期五）14:30 开始

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 3 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 2 日
下午 15:00 至 2017 年 11 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6．股权登记日：2017 年 10 月 27 日（星期五）

    7．会议出席对象：

    （1）截止 2017 年 10 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书详见附件一。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司 1 号
会议室

    二、会议审议事项

    提案一：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

    提案二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

    提案三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

    提案四：《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

    特别说明：

    1．上述议案已由 2017 年 10 月 18 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第十二次会议审议并通过，具体内容请见 2017 年 10 月 19 日于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第
三届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

    2．提案二至提案四将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实
行分开投票。本次会议应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、监事 2 名，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。

    3．独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。

    4．上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码


                                                                备注
   提案编码                    提案名称
                                                           该列打勾的栏目
                                                               可以投票

非累积投票提案

                   关于公司第四届董事会独立董事津贴的
     1.00                                                        √
                                 议案

 累积投票提案                    提案 2、3、4 为等额选举

                   关于提名公司第四届董事会非独立董事
     2.00                                                  应选人数（4）人
                             候选人的议案

     2.01                   非独立董事蓝继晓                     √

     2.02                   非独立董事林金成                     √

     2.03                   非独立董事彭旭文                     √

     2.04                   非独立董事叶绍东                     √
                  关于提名公司第四届董事会独立董事候
     3.00                                                 应选人数（3）人
                              选人的议案

     3.01                     独立董事刘力平                    √

     3.02                     独立董事章顺文                    √

     3.03                     独立董事全奋                      √

                  关于提名公司第四届监事会非职工代表
     4.00                                                 应选人数（2）人
                            监事候选人的议案

     4.01                      监事范绍安                       √

     4.02                       监事陈剑                        √



    四、会议登记等事项

    1．登记时间：2017 年 10 月 30 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

    2．登记方式：

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2017 年 10 月 30 日下
午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

    3．登记地点：公司证券部

    4．会议联系方式

    联系人：林列华、刘灿星

    联系电话：0755-26407370
    电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

    联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼

    邮政编码：518000

    联系传真：0755-26407370

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、备查文件

    《第三届董事会第十六次会议决议》

    《第三届监事会第十二次会议决议》



    特此公告。




                                       深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 18 日
附件一：


                            授权委托书
 委托股东名称：
 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
 委托人持股性质：
 委托人持股数额：                      委托人账户号码：
 受托人姓名：                          受托人《居民身份证》号码：
 委托日期：
        有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
        兹委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限
 公司 2017 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
 件。
                          本次股东大会提案表决意见示例表


                                                           同   反对   弃
                                                备注
                                                           意          权
  提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                             目可以投票
                               非累积投票提案
                  关于公司第四届董事会独
      1.00                                       √
                    立董事津贴的议案
 累积投票提
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 案
                 关于提名公司第四届董事
      2.00       会非独立董事候选人的议           应选人数（4）人
                             案
      2.01           非独立董事蓝继晓            √

      2.02          非独立董事林金成             √

      2.03          非独立董事彭旭文             √

      2.04          非独立董事叶绍东             √
   3.00        关于提名公司第四届董事                   应选人数（3）人
               会独立董事候选人的议案
   3.01            独立董事刘力平                    √

   3.02              独立董事章顺文                  √

   3.03               独立董事全奋                   √
               关于提名公司第四届监事
   4.00        会非职工代表监事候选人                   应选人数（2）人
                       的议案
   4.01              监事范绍安                      √

   4.02                 监事陈剑                     √

如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□


    附注：
    1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表
示弃权。
    2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。




                       委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                                   委托日期： 2017 年       月   日
附件二




                       深圳市名雕装饰股份有限公司

           2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表



     自然人股东姓名/
         法人股东名称
  自然人股东身份证号码/                      法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                           表人姓名

           股东账号                              持股数量
    出席会议人员姓名                             是否委托


          代理人姓名                        代理人身份证号码

           联系电话                              电子邮件
           传真号码                              邮政编码
           联系地址



     附注：
     1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
     2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 10 月 30 日 17:00 之前送达、
 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
     3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三



                            参加网络投票的具体操作流程



    一、 网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投
票”。

    2．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


             投给候选人的选举票数                       填报

               对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

               对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                       …                                …

                     合   计            不超过该股东拥有的选举票数



         各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

         （1）选举非独立董事（如提案二，采用等额选举，应选人数为 4 位）

         股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
      股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
  总数不得超过其拥有的选举票数。

      （2）选举独立董事（如提案三，采用等额选举，应选人数为 3 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
  数不得超过其拥有的选举票数。

      （3）选举监事（如提案四，采用等额选举，应选人数为 2 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

      股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
  不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2017 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。