证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2018-004



                深圳市名雕装饰股份有限公司
             第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2018 年 4 月 8 日在公司 6 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2018 年 4 月 2 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次
董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（独立董事章顺文先生、全奋先生以通讯方
式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经董事会审议，同意公司以自有资金人民币 300 万元与沈高夫、湖南鑫根科
技开发有限公司（以下简称“鑫根科技”）共同出资设立湖南名峰家居文化产业
有限公司，开展软装、配饰的销售等业务。沈高夫及鑫根科技与公司不存在关联
关系。湖南名峰注册资本 1,000 万元，其持股比例分别为：公司持股 30%、沈高
夫持股 40%、鑫根科技持股 30%，系公司的参股公司。董事会授权董事长或相
关授权人负责办理相关事务。
    2、审议通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经董事会审议，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人
民币 10,000 万元、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 10,000
万元、中国工商银行股份有限公司蛇口支行申请综合授信 7,000 万元，额度总计
不超过人民币 27,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上申
请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、
银行承兑汇票、信用证等，自董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内
综合授信额度可循环使用。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司董事长蓝继
晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为
董事会审议通过起一年。

    《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第四届董事会第二次会议决议》




    特此公告。




                                         深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                            2018 年 4 月 9 日