证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2018-006



               深圳市名雕装饰股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知已于 2018 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董
事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事全奋先生以通讯方式参加），
会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2017 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2017 年度公司落实董事会及股东大会
决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2017 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司
治理。

    独立董事全奋先生、章顺文先生、刘力平先生向董事会提交了《独立董事
2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，《2017 年度董事
会 工 作 报 告 》 及 《 独 立 董 事 2017 年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现
营业收入 74,428.20 万元，比上年同期 69,097.33 万元增长 7.72%；实现归属于上
市公司股东的净利润 5,157.96 万元，比上年同期 5,057.89 万元增长 1.98%。

    《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据公司 2018 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经
济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2018 年实现收入 85,500.00 万元，同
比增长 14.88%，实现净利润 5,750.00 万元，同比增长 10.72%。

    特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力
等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

    《2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2017 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017
年度实现净利润 56,410,358.35 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2017
年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,641,035.84 元，加年初未分
配利润 155,211,357.14 元，减去 2017 年派发现金股利 16,646,917.55 元，至 2017
年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 189,333,762.10 元。

    根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2017 年度利润分
配，具体分配的预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 13,334 万股为
基数，以 2017 年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利每 10 股派发
现金（含税）1.20 元，共计派发现金红利（含税）1,600.08 万元。本年度不送红
股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

    公司2017年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司独立董事已就2017年度利润分配预
案发表了独立意见。

    《2017年度利润分配预案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配相关事宜。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    6、审议通过《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经公司董事会薪酬与考核委员会提议，鉴于公司董事、监事、高级管理人员
的贡献，董事会制定了2017年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，详见公
司2017年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。
    独立董事对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审
计机构，聘用期一年。并授权董事长根据2018年度审计的具体工作量及市场价格
水平确定其年度审计费用，预计审计费用不超过人民币120.00万元。

    公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》刊登于同日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    8、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事会对公司 2017 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2017
年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2017 年度公司内部
控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环
境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，
促进公司长期健康发展。

    公司独立董事发表了独立意见、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了
专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《2017 年度内部控制规则落实自查表》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    保荐机构出具了核查意见。

    《公司2017年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构中国国际金融股份有
限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    10、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2017 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年
年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对 2017 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐
机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，广东正中珠江会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    12、审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对优化募集资金投资项目的情况发表了独立意见，认为本次优
化募集资金是结合公司发展实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考
虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，
符合公司全体股东利益。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，
深圳大禾投资咨询有限公司出具了《名雕家居营销网络建设项目可行性研究报
告》、《名雕设计研发中心整合升级项目可行性研究报告》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于优化募集资金投资项目的公告》同日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经董事会审议，根据公司实际情况，按照深圳证券交易所及《公司章程》等
相关规定，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。详细内容见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《名雕股份：股东大会议事规则》。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经董事会审议，根据公司实际情况，按照深圳证券交易所及《公司章程》等
相关规定，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。详细内容见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《名雕股份：董事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经董事会审议，根据公司实际情况，按照深圳证券交易所及《公司章程》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，同意对公司《独
立董事工作制度》进行修订。详细内容见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《名雕股份：独立董事工作制度》。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    16、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经董事会审议，根据公司实际情况，按照深圳证券交易所及《公司章程》等
相关规定，同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》
进行修订。详细内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《名
雕股份：董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。

    17、审议通过《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红
回报规划>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    鉴于公司于 2014 年审议通过的《深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三
年分红回报规划》已到期，为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，
保障股东的合法权益，董事会审议通过《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公
司股东未来三年分红回报规划>的议案》。

    详细内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划》。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    18、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含）的自有闲置资金购
买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
    独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了
《关于深圳市名雕装饰股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》，
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
    19、审议通过《2018 年第一季度报告正文和全文》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2018 年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年
第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    20、审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年度股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第三次会议决议》

    2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》

    3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

    4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告

    5、中国国际金融股份有限公司出具的相关报告

    6、深圳大禾投资咨询有限公司出具的可行性研究报告




    特此公告。




                                         深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                          2018 年 04 月 20 日