证券代码：002830       证券简称：名雕股份        公告编号：2018-007



                深圳市名雕装饰股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月
9 日以书面形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会
议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    2、审议通过《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：《2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司
报告期内的财务状况和经营成果。

    《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    3、审议通过《2018 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司
的正常经营和健康发展，同意本次 2017 年度利润分配的预案。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2017 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，详见公司 2017 年度报告
全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构。同意将《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》提交 2017
年度股东大会审议。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    7、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2017 年度内部控制自我评价报
告》无异议。

    8、审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《关于公司
2017年年度报告全文及其摘要的议案》提交2017年度股东大会审议。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。


    10、审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会审议认为：公司本次优化募集资金投资项目，将名雕家居装饰营销网
络建设项目实施地点变更，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司
深圳市美家世邦建材有限公司，名雕现代物流配送中心建设项目做结项处理，并
将节余资金转为名雕设计研发中心整合升级使用，并对名雕设计研发中心整合升
级项目进行优化调整，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投
项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于制定<深圳市名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红
回报规划>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市
名雕装饰股份有限公司股东未来三年分红回报规划》。

    本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本次公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提
供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利
于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。监事会同意公司拟使用总额度不超过人民币 40,000 万元（含）的自有闲
置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型
理财产品。

    本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    13、审议通过《2018 年第一季度报告正文和全文》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：董事会编制和审核的 2018 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    《第四届监事会第二次会议决议》

     特此公告。




                                     深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

                                                     2018 年 04 月 20 日