深圳市名雕装饰股份有限公司

                       2018 年度财务预算报告



    特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力
等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！




    一、预算编制说明
    根据深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2018
年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的2017年度的经营业绩为基础，
按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2018年度的财务预算。

    二、预算编制基本假设
    （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
    （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关
系无重大变化；
    （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

    三、2018年度财务预算指标
    根据公司2018年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济
形势、行业现状与公司的经营能力，预计2018年实现收入8.55亿元，同比增长
14.88%，实现净利润5,750万元，同比增长10.72%。具体财务预算指标如下：

                                                         单位：万元
                                                               变动幅度
           项目             2017 年度实际    2018 年度预算
                                                               （%）
 一、营业总收入                  74,428.20       85,500.00       14.88%
    其中：营业收入               74,428.20       85,500.00       14.88%

 二、营业总成本                  68,020.67       77,670.00       14.19%

    其中：营业成本               51,287.69       58,980.00       15.00%

          税金及附加               468.21            538.00      14.91%

          期间费用               16,200.53       18,152.00       12.05%

 三、营业利润                     7,118.75        7,830.00         9.99%

 四、利润总额                     7,158.39        7,830.00         9.38%

 五、净利润                       5,193.08        5,750.00       10.72%
归属于母公司所有者的净利
                                  5,157.96        5,500.00         6.63%
润

    四、确保预算完成的主要措施
    （一）迭代更新产品，原有市场深耕细作，快速布局新市场；
    （二）丰富木制品产品线并加大推广力度；
    （三）以精细化、信息化管理提升公司整体管理效率；
    （四）合理安排，提高资金利用率。

    五、风险提示
    上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2018年度的盈利预
测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大
的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




                                       深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                      2018 年 04 月 20 日