证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2018-023



               深圳市名雕装饰股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知已于 2018 年 5 月 31 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董
事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林金成先生、独立董事全奋先生、
独立董事章顺文先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为进一步拓展公司的主材销售业务，打通互联网销售渠道，公司拟以自有资
金 1,000 万元在深圳前海设立全资子公司深圳市吉祥草科技有限公司。本次拟设
立的全资子公司具体情况如下：

    （1）注册名称：深圳市吉祥草科技有限公司

    （2）企业类型：有限责任公司
    （3）注册住所：深圳市宝安中心区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-38

    （4）股东：深圳市名雕装饰股份有限公司 100%

    （5）注册资本：人民币 1,000 万元

    （6）营业期限：长期

    （7）经营范围：计算机系统服务、计算机技术咨询服务、应用软件服务、
网络技术开发、图文设计制作、展览展示服务、企业管理服务、商务咨询、会务
服务、企业营销（形象）策划；建筑材料、日用百货、五金家电、家居饰品、家
俱、工艺品、影音器材的销售；国内贸易；货物及技术进出口。

    上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。董事会同意授权董事长或其
他授权人负责办理相关事务。

    2、审议通过《关于审议确定募集资金专户并授权董事长签署募集资金四方
监管协议的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经 2018 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议、 月 14 日召开的 2017
年年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，公司对“名雕
家居装饰营销网络建设项目—深圳旗舰店”进行调整，实施主体由公司变更为控
股子公司深圳市美家世邦建材有限公司（以下简称“美家世邦”）。

    为进一步规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《股票上市规
则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，董事
会审议同意公司在兴业银行前海分行开设“名雕家居装饰营销网络建设项目—深
圳旗舰店”募集资金专项账户，并授权董事长与中国国际金融股份有限公司、美
家世邦、兴业银行股份有限公司深圳前海分行签署《募集资金四方监管协议》。
《募集资金四方监管协议》签订后，公司将及时披露。

    三、备查文件

    《第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。




             深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                              2018 年 6 月 4 日