证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2018-026



                 深圳市名雕装饰股份有限公司

               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2018 年 7 月 6 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2018 年 7 月 2 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次
董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事全奋先生、独立董事章顺文
先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管
理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为进一步提高资金利用效率，增加公司收益，董事会审议同意公司追加人民
币 30,000 万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性
好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。期
限为自董事会审议通过起一年。授权公司董事长决定成交单笔金额不超过公司最
近一期经审计净资产的 20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具
体购买事宜。
    独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件

    《第四届董事会第五次会议决议》




    特此公告。




                                      深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                        2018 年 7 月 9 日