证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2018-030



               深圳市名雕装饰股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2018 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2018 年 8 月 7 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次
董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事全奋先生以通讯表决方式参
加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司董事认真审议了《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半
年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年上半年度经营状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2018 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司《2018 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2018-034）
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经董事会审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信人民币 5,000 万元、交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币
10,000 万元、中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 10,000 万元、
中国农业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 10,000 万元，额度总
计不超过人民币 35,000 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时
授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的
法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

    《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》（公告编号：2018-035）同日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第四届董事会第六次会议决议》




    特此公告。




                                       深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                        2018 年 8 月 18 日