证券代码：002830         证券简称：名雕股份        公告编号：2019-023


              深圳市名雕装饰股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，决定
于 2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2018 年度股东大会。现就
本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：公司 2018 年度股东大会

    2．召集人：公司第四届董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等规定。

    4．会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始

    网络投票时间为：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。

     6．股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）

     7．会议出席对象：

     （1）截止 2019 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师。

     8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司会议
室

     二、会议审议事项

     提案一：《2018 年度董事会工作报告》

     提案二：《2018 年度监事会工作报告》

     提案三：《2018 年度财务决算报告》

     提案四：《2019 年度财务预算报告》

     提案五：《2018 年度利润分配预案》

     提案六：《关于确认 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2019 年度
薪酬方案的议案》

     提案七：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    提案八：《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

    提案九：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    上述提案已由 2019 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四
届监事会第六次会议审议并通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十次会议决
议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》及其他相关公告。

    提案五、六、七、九属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决单独计票。

    独立董事全奋先生、章顺文先生、刘力平先生将在公司 2018 年度股东大会
上述职。

    三、提案编码




                                                                备注

  提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票


     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √


非累积投票提案


     1.00        《2018 年度董事会工作报告》                     √


     2.00        《2018 年度监事会工作报告》                     √


     3.00        《2018 年度财务决算报告》                       √


     4.00        《2019 年度财务预算报告》                       √
       5.00        《2018 年度利润分配预案》                          √


                   《关于确认 2018 年度董事、监事、高级管理
       6.00                                                           √
                   人员薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》


       7.00        《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》           √


                   《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要
       8.00                                                           √
                   的议案》


                   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
       9.00                                                           √
                   案》



       四、会议登记等事项

       1.登记时间：2019 年 5 月 13 日（周一）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

       2.登记方式：

       （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

       （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2019 年 5 月 13 日（周
一）下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登
记。

       3.登记地点：公司证券部
    4.会议联系方式

    联系人：刘灿星、宋自虹

    联系电话：0755-26407370

    电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

    联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼

    邮政编码：518000

    联系传真：0755-26407370

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、备查文件

    《第四届董事会第十次会议决议》

    《第四届监事会第六次会议决议》




     特此公告。




                                       深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                        2019 年 04 月 18 日
附件一：


                         授权委托书

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

委托人持股性质：

委托人持股数额：                   委托人账户号码：

受托人姓名：                       受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止



    兹委托          （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有
限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。


                       本次股东大会提案表决意见示例表




                                                 备注    同意 反对 弃权


 提案编                                         该列打
                        提案名称
   码                                           勾的栏
                                                目可以
                                                投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √


 非累积
 投票提
    案


 提案 1    《2018 年度董事会工作报告》                  √


 提案 2    《2018 年度监事会工作报告》                  √


 提案 3    《2018 年度财务决算报告》                    √


 提案 4    《2019 年度财务预算报告》                    √


 提案 5    《2018 年度利润分配预案》                    √


           《关于确认 2018 年度董事、监事、高级         √
 提案 6    管理人员薪酬及 2019 年度薪酬方案的议
           案》


           《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议         √
 提案 7
           案》


           《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘         √
 提案 8
           要的议案》


           《关于使用闲置自有资金进行现金管理           √
 提案 9
           的议案》


如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□否□

    附注：

    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
填表示弃权。

    2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                   委托日期： 2019 年   月   日
附件二




                      深圳市名雕装饰股份有限公司

                2018 年度股东大会参会股东登记表



   个人股东姓名/法人股
           东名称

   个人股东身份证号码/                      法人股东法定代
  法人股东营业执照号码                          表人姓名

          股东账号                              持股数量
    出席会议人员姓名                            是否委托


         代理人姓名                        代理人身份证号码

          联系电话                              电子邮件
          传真号码                              邮政编码
          联系地址



     附注：
     1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
     2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 13 日（周一）17:00 之
 前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
     3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  附件三



                    参加网络投票的具体操作流程



    一、 网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投
票”。

    2.填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。