证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2019-035



               深圳市名雕装饰股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2019 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次
董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事全奋先生、章顺文先生以通
讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司董事认真审议了《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要，认为公司 2019
年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    经审议，公司董事认为公司 2019 年半年度募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2019-039）
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议《关于取消设立东莞市名雕职业技能培训学校的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司第三届董事会第十一次会议决议通过使用自有资金人民币 100 万元投
资设立东莞市名雕职业技能培训学校。随着社会职业教育的变化，结合公司目前
实际情况，决定终止推进设立职业技能培训学校的事项。

    东莞市名雕职业技能培训学校尚未注册成立，故本次取消设立对公司的业务
发展和财务状况不存在影响。

    4、审议《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    审议同意公司按照相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财
政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司
财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策
变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财
务报表产生重大影响。
    独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第四届董事会第十二次会议决议》




    特此公告。




                                       深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                      2019 年 08 月 22 日