证券代码：002830       证券简称：名雕股份        公告编号：2019-036



                深圳市名雕装饰股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月
17 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到
监事 3 名，会议由监事会主席范绍安先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司《2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2019-039）
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企
业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响。

    《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第四届监事会第七次会议决议》

     特此公告。

                                        深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

                                                       2019 年 08 月 22 日