名雕股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-05
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-052
深圳市名雕装饰股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月4日（星期三）14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下
午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会
（5）现场会议主持人：副董事长林金成先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。
2、会议的出席情况：
参加表决的股东及股东代表共9人，代表股份89,066,768股，占公司有表决权
股份总数的66.7967%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表股份89,066,768股，占公司有
表决权股份总数的66.7967%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份166,768股，占公司有表决权股份
总数的0.1251％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份166,768股，占公司有表决权股份
总数的0.1251％。
通过网 络投票 的股 东0人 ，代 表股份 0股 ，占公 司有 表决权 股份 总数的
0.0000％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
提案表决情况如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 89,066,768 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意166,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日
