证券代码：002830         证券简称：名雕股份        公告编号：2020-007



                深圳市名雕装饰股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 3 月 26 日在公司 6 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。会议通知已于 2020 年 3 月 22 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事章顺文先生、全奋先生、

刘力平先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于选举公司监事的议
案》。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合

法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限。同意公司于 2020 年 4
月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）
同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第四届董事会第十五次会议决议》




    特此公告。




                                       深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                      2020 年 03 月 26 日