证券代码：002830          证券简称：名雕股份         公告编号：2020-051



                深圳市名雕装饰股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于 2020 年
10 月 19 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等相关规定，为进一步确保职工在公司治理中享有充分的权利，公司
结合实际情况，对《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》进行了修订。

     一、《公司章程》具体修订情况


序
               《公司章程》条款                修订后的《公司章程》条款
号


      第二十四条    公司因本章程第二十
                                           第二十四条    公司因本章程第二
      三条第（一）项、第（二）项规定的
                                           十三条第（一）项、第（二）项规定
      情形收购本公司股份的，应当经股东
                                           的情形收购本公司股份的，应当经股
      大会决议；公司因第二十三条第（三）
                                           东大会决议；公司因第二十三条第
 1    项、第（五）项、第（六）项规定的
                                           （三）项、第（五）项、第（六）项
      情形收购本公司股份的，可以依照公
                                           规定的情形收购本公司股份的，应经
      司章程的规定或者股东大会的授权，
                                           三分之二以上董事出席的董事会会
      经三分之二以上董事出席的董事会会
                                           议决议。
      议决议。
                                              第九十八条    董事由股东大会选
                                              举或更换，任期三（3）年。董事
                                              任期届满，可连选连任。董事在任
                                              期届满以前可由股东大会解除其
        第九十八条    董 事 由 股 东 大 会 选 职务。
        举或更换，任期三（3）年。董事任 董事任期从就任之日起计算，至本
        期届满，可连选连任。董事在任期届 届董事会任期届满时为止。董事任
        满以前可由股东大会解除其职务。        期届满未及时改选，在改选出的董
                                               事就任前，原董事仍应当依照法
        董事任期从就任之日起计算，至本届
                                               律、行政法规、部门规章和本章程
        董事会任期届满时为止。董事任期届
                                               的规定，履行董事职务。
        满未及时改选，在改选出的董事就任
 2      前，原董事仍应当依照法律、行政法 董事可以由总经理或者其他高级
        规、部门规章和本章程的规定，履行 管理人员兼任，但兼任总经理或者
        董事职务。                       其他高级管理人员职务的董事以
        董事可以由总经理或者其他高级管 及由职工代表担任的董事，总计不
        理人员兼任，但兼任总经理或者其他 得 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一
        高级管理人员职务的董事以及由职 （1/2）。
        工代表担任的董事，总计不得超过公 董事会成员中可以有职工董事，职
        司董事总数的二分之一（1/2）。    工董事的名额不超过公司董事总
                                               数的三分之一（1/3）。职工董事由
                                               公司职工通过职工代表大会或者
                                               其他形式民主选举产生后，直接进
                                               入董事会。


        第一百〇八条    董事会由七（7） 第一百〇八条        董事会由七（7）
 3      名董事组成，其中，独立董事三（3） 名董事组成，其中，独立董事三（3）
        名。                              名，职工董事（1）名。


     修订后的《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2020 年 10 月）》与本公告
同日刊载于巨潮资讯网。

     本次《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会进行审
议。

       二、备查文件

     1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

     2、《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2020 年 10 月）》。
特此公告。




             深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                            2020 年 10 月 19 日