深圳市名雕装饰股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    我们作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第四届董事会第十八次会议
的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第四届董事会成员
在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满而进行换届选
举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    2、由董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名蓝继晓先生、林金成先
生、彭旭文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名蔡强先生、罗伟
豪先生、徐沛先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会的候选
人提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本
次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础
上进行的，并已征得被提名人同意。
    3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合
有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的工作
经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人还符合《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条
件，具有独立性。徐沛先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蔡强先生及罗伟豪
先生均已取得独立董事资格证书，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、
独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也
未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询不是失信被执行人，均具备担任董事、独立董事的资格和能力。
公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    因此，我们同意公司第五届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董
事会换届选举的有关议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
    二、关于《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见

    公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟
定的公司第五届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合
法有效，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司 2020 年第
二次临时股东大会审议。




                                           独立董事：刘力平、全奋、章顺文
                                                       2020 年 10 月 19 日