证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2020-062
深圳市名雕装饰股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年11月4日（星期三）14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年11月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月4日上午9:15至2020年
11月4日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会
（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。
2、会议的出席情况：
参加表决的股东及股东代表共7人，代表股份89,750,000股，占公司有表决权
股份总数的67.3091%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表7人，代表股份89,750,000股，占公司有
表决权股份总数的67.3091%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0%。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份1,100,000股，占公司有表决权股
份总数的0.8250%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100,000股，占公司有表决权股
份总数的0.8250%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
提案表决情况如下：
1、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
4、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股
东大会审议通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如
下：
4.01《选举蓝继晓为第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举蓝继晓先生为公司第五届董事会非独立董事。
4.02《选举林金成为第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举林金成先生为公司第五届董事会非独立董事。
4.03《选举彭旭文为第五届董事会非独立董事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举彭旭文先生为公司第五届董事会非独立董事。
5、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第五届董事会独立董事，自本次股东
大会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。具体表决结果如下：
5.01《选举蔡强为第五届董事会独立董事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举蔡强先生为公司第五届董事会独立董事。
5.02《选举罗伟豪为第五届董事会独立董事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举罗伟豪先生为公司第五届董事会独立董事。
5.03《选举徐沛为第五届董事会独立董事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举徐沛先生为公司第五届董事会独立董事。
6、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经累积投票表决，下列人员当选为公司第五届监事会非职工代表监事，自本
次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。具体表决结果如下：
6.01《选举叶荣为第五届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举叶荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
6.02《选举陈剑为第五届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同 意 89,750,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1,100,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％。
表决结果：同意选举陈剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所樊凯律师、贺莉莉律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日
