证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2020-064



               深圳市名雕装饰股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2020 年 11 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2020 年
11 月 4 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议推举蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    审议同意选举蓝继晓先生为公司董事长、林金成先生为公司副董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，蓝继晓先生和
林金成先生简历附后。

    2、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等
相关规定，公司第五届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会四个专门委员会，其组成情况如下：

    董事会战略与投资委员会：由蓝继晓先生、罗伟豪先生、徐沛先生组成，其
中蓝继晓先生为董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）；

    董事会提名委员会：由蔡强先生、罗伟豪先生、林金成先生组成，其中蔡强
先生为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

    董事会薪酬与考核委员会：由罗伟豪先生、徐沛先生、彭旭文先生组成，其
中罗伟豪先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

    董事会审计委员会：由徐沛先生、蓝继晓先生、蔡强先生组成，其中徐沛先
生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。

    3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    审议同意聘任蓝继晓先生担任总经理，聘任林金成先生、刘灿星先生担任副
总经理，聘任黄立先生担任公司财务总监，聘任刘灿星先生担任公司董事会秘书。
前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，
蓝继晓先生、林金成先生、黄立先生和刘灿星先生简历附后。

    刘灿星先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其董事
会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

    董事会秘书联系方式：

    电话：0755-26407370    传真：0755-26407370

    邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

    地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2—36、37、38、39、40

    邮编：518000
    公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    审议同意聘任林洁玲女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，林洁玲女士简历附后。

    5、审议《关于调整拟投资设立控股子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    审议同意调整投资设立控股子公司，同意公司以自有资金人民币 200 万元全
资设立深圳市星居网联科技有限公司。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。

                                      深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 7 日
附件：

    一、高级管理人员简历

    蓝继晓先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，高
级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师。曾任名雕有限执行董事、总经理；
现任公司董事长、总经理，兼任广东省装饰行业协会副会长、深圳市陈设艺术协
会副会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会会长。

    蓝继晓先生直接持有公司 22.55%的股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相
关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，蓝继晓先生不属于“失
信被执行人”。

    林金成先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，本科学历，高
级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师；曾任深圳市专业工作联合会建筑
业专家；现任公司副董事长、副总经理，名雕丹迪执行董事、总经理，兼任深圳
市幸福娃电子商务有限公司董事。

    林金成先生直接持有公司 21.89%的股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相
关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，林金成先生不属于“失
信被执行人”。

    黄立先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，本科学历，经济学学
士、会计师。曾任广东梅县审计师事务所职员；广东梅县梅雁经济发展总公司任
会计助理；广东梅雁吉祥水电股份有限公司任会计助理、会计机构负责人、总会
计师；2011 年 11 月起至今，任公司财务总监。

    黄立先生直接持有公司 0.07%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规
定中的高级管理人员任职资格。经公司在最高人民法院网查询，黄立先生不属于
“失信被执行人”。

    刘灿星先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，法学学
士。2009 年 11 月至 2017 年 11 月任公司证券事务代表；2017 年 11 月至今任公
司董事会秘书、副总经理。

    2010 年 9 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

    刘灿星先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司
章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，
刘灿星先生不属于“失信被执行人”。

    二、内部审计负责人简历

    林洁玲女士，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学历，初级会
计师。2011 年 6 月至今，历任公司出纳、会计、财务主管，现任审计部负责人。

    林洁玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网
查询，林洁玲女士不属于“失信被执行人”。