证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2021-025



               深圳市名雕装饰股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 7 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 7 月 3 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事 7
名，实到董事 7 名（其中叶绍东先生以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继
晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    审议同意公司以自有资金人民币 1,000 万元，在广东省佛山市设立全资子公
司佛山市名雕美家建材有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），
开展建筑装饰材料（不含危险化学品）、家具装饰品批发与零售等业务。

    审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。




             深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                              2021 年 7 月 7 日