证券代码：002830             证券简称：名雕股份    公告编号：2021-046



                    深圳市名雕装饰股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

       （1）会议召开时间：

       现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14：30开始

       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票 系统进行 网络投票的 具体时间为2021年11月12日上午9:15至

2021年11月12日下午15:00期间的任意时间。

       （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议

室。

       （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会

    （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生

    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、

规范性文件及公司制度的规定。

    2、会议的出席情况：

    参加表决的股东及股东代表共8人，代表股份88,677,849股，占公司有表决权

股份总数的66.5051%。其中：

    （1）现场出席会议情况：

    出席本次现场会议的股东及股东代表7人，代表股份88,677,249股，占公司有

表决权股份总数的66.5046%。

    （2）网络投票情况：

    参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份600股，占公司有表决权股

份总数的0.0004%。

    （3）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东3人，代表股份27,849股，占公司有表决权股份

总数的0.0209%。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,249股，占公司有表决权股份

总数的0.0204%。
     通过网络投票的股东1人，代表股份600股，占公司有 表决权股份总数的

0.0004％。

     3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员

列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次

股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，

提案表决情况如下：

     1、《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》

     总表决情况：

     同 意 88,677,249 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9993% ； 反 对600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的0.0000%。

     中小股东总表决情况：

     同意27,249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8455％；

反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1545％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的0.0000％。

     表决结果：本提案获得通过。

     2、《关于修订<公司章程>的议案》
     总表决情况：

     同 意 88,677,249 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9993% ； 反 对600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的0.0000%。

     中小股东总表决情况：

     同意27,249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8455％；

反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1545％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的0.0000％。

     表决结果：本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持

有表决权股份总数的三分之二以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问、胡燕华律师现场见证，

并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议

人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的

规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

     四、备查文件

     1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

     2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2021

年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             深圳市名雕装饰股份有限公司

                                  董事会

                      2021 年 11 月 12 日