名雕股份：董事会决议公告2022-04-30
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2022-013
深圳市名雕装饰股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次
董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事徐沛先生、独立董事蔡强先
生、独立董事罗伟豪先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2021 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会
决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、审议《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
2021 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司
治理。
独立董事徐沛先生、蔡强先生、罗伟豪先生向董事会提交了《独立董事 2021
年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，《2021 年度董事会工
作报告》及《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业
收入 88,447.07 万元，比上年上升 1.99%；实现归属于上市公司股东的净利润
2,914.24 万元，比上年上升 30.13%。
《2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议《2022 年度财务预算报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
根据公司 2022 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经
济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2022 年实现收入 97,300.00 万元，同
比增长 10.01% ，实现净利润 3,983.00 万元，同比上升 15.44%。
特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司2022年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力
等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
《2022 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021 年
度实现净利润 13,930,913.86 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2021
年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,393,091.39 元，加上年初未
分配利润 233,890,250.00 元，减去 2021 年派发现金股利 16,000,800.00 元，至 2021
年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 230,427,272.47 元。
根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行 2021 年度利润分
配，具体分配的预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 13,334 万股为
基数，以 2021 年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利每 10 股派发
现金（含税）1.50 元，共计派发现金红利（含税）2,000.10 万元。本年度不送红
股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2021年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公
司平均水平无重大差异。公司独立董事已就2021年度利润分配预案发表了独立意
见。
《2021年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配的相关事宜。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议《关于确认 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2022 年度
薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、监事、高级管理人员
的贡献，董事会确认了2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬，详见公司2021
年年度报告全文第四节“公司治理”之“董事、监事、高级管理人员和员工情况”
之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。同时，制定了2022年度董事、监事、
高级管理人员的薪酬方案。
独立董事对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计
机构，聘用期一年。并提请股东大会授权董事长根据 2022 年度审计的具体工作
量及市场价格水平确定其年度审计费用。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
8、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司董事会对公司 2021 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2021
年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要
求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2021 年度公司内部
控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环
境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，
促进公司长期健康发展。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
《2021 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事对 2021 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐
机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
《2022年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有
资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
13、审议《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于会计估计变更的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取
现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》
4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告
5、中国国际金融股份有限公司出具的相关报告
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2022 年 04 月 28 日
