证券代码：002830       证券简称：名雕股份        公告编号：2023-004



               深圳市名雕装饰股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议于 2023 年 4 月 28 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023
年 4 月 17 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    2、审议《2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司
报告期内的财务状况和经营成果。
    《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    3、审议《2023 年度财务预算报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    《2023 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    4、审议《2022 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，
符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司
的正常经营和健康发展，同意本次 2022 年度利润分配的预案。

    《2022年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、审议《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及 2023 年度
薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员支付的薪酬公平、
合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未违反公司薪酬管理有关制度。2023
年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的制定充分考虑了分管工作范围及绩
效考核，并参考了同行业平均薪酬水平。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    6、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交 2022 年度股
东大会审议。

    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    7、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2022 年度内部控制自我评价报
告》无异议。

    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《关于公司
2022年年度报告全文及其摘要的议案》提交2022年度股东大会审议。

    《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    9、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金
融机构发行的风险等级低、流动性好的理财产品，不影响公司正常经营，有利于
提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定。监事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲
置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的风险等级低、流动性好的理财
产品。

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    10、审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：本次放弃优先购买权不会影响公司在美家世邦的权益，不会对
公司的生产经营产生影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。监事会
同意公司放弃本次优先购买权。

    《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》同日刊登于《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    11、审议《2023 年第一季度报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    《第五届监事会第八次会议决议》




     特此公告。




                                     深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

                                                    2023 年 04 月 28 日