证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔        公告编号：2017-017



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
           关于为公司控股子公司提供财务资助的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2017年4月18日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、
 “公司”或“本公司”）召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
 于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：

     一、财务资助情况概述

    为了提升资金使用效率，降低融资成本，2017年度，公司拟根据控股子公司
项目建设进度及资金计划安排，向公司控股子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公
司（以下简称“功田陶瓷”）提供合计不超过人民币3,000万元的财务资助额度。
期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。

    依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》的相关规定，本次提供财务资助额度事项须经董事会审议通过
后提交股东大会批准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至目前，公
司尚未与功田陶瓷签署提供财务资助相关协议。本次交易不构成中国证监会规定
的重大资产重组。

      二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况

    1、功田陶瓷
    功田陶瓷成立于 2010 年 3 月，注册地址为郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝
尔产业园；法定代表人为陈功田；注册资本为人民币 3,000 万元，主营业务为电
子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售。
    功田陶瓷主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 6895.53 万
元，负债总额为 4784.15 万元，净资产为 2111.38 万元，资产负债率 69.38%。

    功田陶瓷为公司控股子公司，公司持股比例 70%，国开发展基金有限公司拥
有功田陶瓷 30%的出资额。但国开发展基金有限公司的投资本质上属于金融负债
而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。本公司仍实质上拥有
对功田陶瓷 100%的权益。

    2017 年度，公司拟为功田陶瓷提供不超过 3,000 万元财务资助额度。

    三、提供财务资助额度、期限及利率
    公司拟根据功田陶瓷项目建设进度及资金计划安排，向功田陶瓷提供合计不
超过人民币3，000万元的财务资助额度。财务资助主要用于生产建设投入及补充
流动资金。财务资助期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。
    四、财务资助目的和对上市公司的影响
    财务资助款项主要用于生产建设投入及补充流动资金，有利于推动其业务的
开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股
东利益，特别是中小股东利益的情况。

    五、董事会意见

    董事会认为，为支持控股或参股的下属公司发展，保证项目建设进度，同
意向公司提供不超过人民币3,000万元的财务资助。功田陶瓷另一股东国开发展
基金有限公司虽持股30%，但投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田
陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质上拥有对功田陶瓷100%
的权益。以上财务资助风险可控。

    六、独立董事意见

    独立董事对公司上述提供财务资助额度事项发表了独立意见，独立董事认
为：公司为功田陶瓷提供财务资助，有利于加快项目建设进度，促进其发展。功
田陶瓷另一股东国开发展基金有限公司虽持股30%，但投资本质上属于金融负债
而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质
上拥有对功田陶瓷100%的权益。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、
法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

    七、公司累计对外提供财务资助的情况

    公司暂无对外提供财务资助额度，公司不存在逾期未收回的财务资助。




    特此公告

                                         高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                董 事   会

                                                2017年4月20日