证券代码：002848                               证券简称：高斯贝尔


                高斯贝尔数码科技股份有限公司
             2016 年度独立董事履行职责情况报告

    2016 年度本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治
理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》的要求，忠实
履行职责，充分发挥独立董事的作用，及时了解公司的生产经营信息，积极出席
公司 2016 年召开的相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，
对公司信息披露情况等进行监督和核查，维护了公司整体利益，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2016 年独立董事职责履行情况汇报如下：

   一、2016 年度出席董事会情况

    报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了会议。本着勤勉务
实和诚信负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决议所需要的资料和信
息，所有议案经过客观谨慎的思考。在董事会上，认真审议每个议案，积极参与
讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极的作用。

    二、2016 年度参与董事会专门委员会工作情况

   本人在专门委员会中认真履行职责，报告期内在战略委员会中深入了解公司
经营情况及发展状况，并就关于公司与尼泊尔当地企业组建合资公司等重要议案
发表了专业意见，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势与公司董事、高管
进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。在提名委员会中，在公司
董事换届选举过程中对董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行审核，对公
司董事会拟聘任的高管人选的任职资格进行审核。

   三、2016 年度发表独立意见情况

    （一）2016 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议，对公司 2016
年度预计关联交易、董事及高级管理人员薪酬、公司《2015 年度内部控制自我
评价报告》等事项发表独立意见。

    （二）2016 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第十八次会议，对公司首次公
开发行股票前滚存利润分配方案、董事会换届选举事项发表独立意见。
    （三）2016 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议，对公司聘任高级
管理人员事项、预计 2016 年与尼泊尔子公司关联交易事项发表独立意见。

    （四）2016 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议，对公司调整募
集资金投资项目事项发表独立意见。

    四、日常工作情况

    作为独立董事，本人与公司管理层保持了良好的沟通，保证及时了解公司的
生产经营信息。2016 年从独立和专业角度出发，对公司管理、战略发展和董事、
高管聘任等方面提出了相关意见，有效地履行了独立董事的职责。

    五、其他行使独立董事特别职权情况

    2016 年，没有行使以下特别职权：

    1、提议召开董事会；

    2、向董事会提议召开临时股东大会；

    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

    2017 年，作为独立董事，我将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着
为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正的履行独立董事职责，充分发
挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特
别是中小股东的合法权益。



    独立董事：谢永红




                                                       2017 年 4 月 18 日