证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-030
高斯贝尔数码科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1， 本次股东大会没有否决议案的情形。
2， 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1.会议时间
（1）现场会议时间：2017 年 5 月 11 日（星期四）下午 2：30
（2）网络投票时间：2017 年 5 月 10 日—2017 年 5 月 11 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日 9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 5 月 10 日 15:00 至 2017 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 1 栋四楼培训室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会。
经第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开公司 2016 年年度股东
大会。
5.会议主持人：董事长刘潭爱先生
6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规
则》、 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东委托人共 28 人，代表股份 116,033,100 股，占公
-1-
司有表决权总股份 167,150,000 股的 69.4185％。出席本次会议的中小股东及中
小股东委托人共 15 人，代表股份 23,176,500 股，占公司中小股东有表决权总股
份 74,293,400 股的 31.1959％。
其中，出席现场会议的股东及股东委托人为 25 人，代表股份 115,491,900
股，占公司有表决权总股份 167,150,000 股的 69.0948％；通过网络投票出席会
议的股东 3 人，代表股份 541,200 股，占公司有表决权总股份 167,150,000 股的
0.3238％。
公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，
公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会
进行见证并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：
1.审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
《2016 年度董事
116,033,100 100 0 0 0 0 116033100
会工作报告》
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
《2016 年度董事
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
会工作报告》
-2-
该议案获得通过。
2.审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
《2016 年度监事
116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
会工作报告》
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
《2016 年度监事
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
会工作报告》
该议案获得通过。
3.审议通过了《2016 年度财务决算工作报告及 2017 年财务预算报告》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
《2016 年度财务
决算报告及 2017
116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
年财务预算报
告》
-3-
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
《2016 年度财务
决算报告及 2017
23,176,500 0 0 0 0 0 23,176,500
年财务预算报
告》
该议案获得通过。
4.审议通过了《2016 年度利润分配预案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
《2016 年度利润
116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
分配预案》
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
《2016 年度利润
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
分配预案》
该议案获得通过。
5.审议通过了《2016 年度报告及年报摘要》
-4-
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
《2016 年度报告
116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
及年报摘要》
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
《2016 年度报告
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
及年报摘要》
该议案获得通过。
6.审议通过了《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及审计费用的议案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
关于续聘 2017
年度财务报告审
116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
计机构及审计费
用的议案
-5- 出席会议的
表决事项 同意 反对 弃权 中小股东有
效表决票合
计数（股）
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％
关于续聘 2017 年
度财务报告审计
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
机构及审计费用
的议案
其中，中小股东的表决情况为：
该议案获得通过。
7.审议通过了《关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
关于审议公司非
独立董事、高级
44,133,300 100 0 0 0 0 44,133,300
管理人员薪酬的
议案
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
关于审议公司非
独立董事、高级
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
管理人员薪酬的
议案
该议案涉及关联股东有刘潭爱、游宗杰、王春、马刚、胡立勤、赵木林、
深圳高视伟业创业投资有限公司 ，
存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况见下表：
关联股东姓名 所持表决权股份数量 关联关系 回避表决情况
-6-
刘潭爱 46618800 在上市公司领薪的董事 回避了表决
游宗杰 3243600 在上市公司领薪的董事 回避了表决
王春 2162400 在上市公司领薪的董事 回避了表决
马刚 4081000 在上市公司领薪的董事 回避了表决
胡立勤 2703000 在上市公司领薪的高管 回避了表决
赵木林 2268400 在上市公司领薪的高管 回避了表决
深圳高视伟业创业 10822600 在上市公司领薪的董事 回避了表决
投资有限公司 直接或间接控制的企业
合计 61077200
该议案获得通过。
8.审议通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％
（股）
关于审议公司监
111,443,300 100 0 0 0 0 111,443,300
事薪酬的议案
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
关于审议公司监
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
事薪酬的议案
该 议 案 涉 及 关 联 股 东 有 陈 帆 、 刘 丙 宇 ，
存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况见下表：
-7-
关联股东姓名 所持表决权股份数量 关联关系 回避表决情况
陈帆 2247200 在上市公司领薪的监事 回避了表决
刘丙宇 2342600 在上市公司领薪的监事 回避了表决
合计 4589800
该议案获得通过。
9.审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
关于审议 2017 年
度日常关联交易 39,331,400 100 0 0 0 0 39,331,400
预计情况的议案
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
关于审议 2017 年
度日常关联交易 11,855,600 100 0 0 0 0 11,855,600
预计情况的议案
该议案涉及关联股东有刘潭爱、游宗杰、谌晓文、匡清华、刘珂、林海扬、刘炳
仕 、 欧 阳 健 康 、 刘 玮 、 邹 青 松 、 深圳高视伟业创业投资有限公司 。
存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况见下表：
关联股东姓名 所持表决权股份数量 关联关系 回避表决情况
-8-
刘潭爱 46618800 拥有交易对方（郴州高视伟 回避了表决
业科技有限公司）间接控制
权
游宗杰 3243600 在能直接控制交易对方（郴 回避了表决
州高视伟业科技有限公司）
的 法 人 单 位
（ 深圳高视伟业创业投资有限公
司）任董事
谌晓文 2385000 在能直接控制交易对方（郴 回避了表决
州高视伟业科技有限公司）
的 法 人 单 位
（ 深圳高视伟业创业投资有限公
司）任董事
匡清华 2332100 在交易对方（郴州高视伟业 回避了表决
科技有限公司）任总经理
刘珂 2236600 在交易对方（郴州高视伟业 回避了表决
科技有限公司）任执行董事
林海扬 2310800 在 交 易 对 方 回避了表决
（ 深圳市高斯宝电气技术有限公
司）任总经理
刘炳仕 2332000 在 交 易 对 方 回避了表决
（ 深圳市高斯贝尔家居智能电子
有限公司）任采购部经理
欧阳健康 2109400 在 交 易 对 方 回避了表决
（ 深圳市高斯贝尔家居智能电子
有限公司）任总经理
刘玮 2310800 在 交 易 对 方 回避了表决
（ 郴州高视伟业房地产开发有限
公司）任董事
邹青松 2236600 在 交 易 对 方 （ NEPAL 未出席会议
DIGITAL CABLE PRIVATE
LIMITED）任副总经理
-9-
深圳高视伟业创业 10822600 拥有交易对方(郴州高视伟 回避了表决
投资有限公司 业科技有限公司)直接控制
权
合计 78938300
该议案获得通过。
10.审议通过了《关于审议公司 2017 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议
案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
关于审议公司
2017 年度银行授
信额度及金融机 116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
构融资计划的议
案
其中，中小股东的表决情况为：
同意 反对 弃权 出席会议的
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％
计数（股）
关于审议公司
2017 年度银行授
信额度及金融机 23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
构融资计划的议
案
该议案获得通过。
11.审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：
出席会议的
表决事项 同意 反对 弃权
- 10 - 股东有效表
决票合计数
（股））
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％
关于为公司控股
子公司提供财务 116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
资助的议案
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
关于为公司控股
子公司提供财务 23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
资助的议案
该议案获得通过。
12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
关于使用部分闲
置募集资金进行 116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
现金管理的议案
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
- 11 -
关于使用部分闲
置募集资金进行 23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
现金管理的议案
该议案获得通过。
13.审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
关于变更公司经
116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
营范围的议案
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
关于变更公司经
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
营范围的议案
该议案获得通过。
14.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
出席会议的
同意 反对 弃权
股东有效表
表决事项
决票合计数
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ （股）
- 12 -
关于修订《公司
116,033,100 100 0 0 0 0 116,033,100
章程》的议案
该议案属特别决议，获得出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小股东的表决情况为：
出席会议的
同意 反对 弃权
中小股东有
表决事项
效表决票合
票数（股） ％ 票数（股） ％ 票数（股） ％ 计数（股）
关于修订《公司
23,176,500 100 0 0 0 0 23,176,500
章程》的议案
该议案获得通过。
三、 律师出具的法律意见
1， 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2， 律师姓名：刘中明 彭梨
3， 结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件
1， 经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2016 年年
度股东大会决议》。
2， 湖南启元律师事务所出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2016 年年
度股东大会的法律意见书》
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 12 日
- 13 -