证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔             公告编号：2017-041




                   高斯贝尔数码科技股份有限公司

                第三届董事会第七次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高斯贝尔”)第三届董事会第七
次会议通知于 2017 年 7 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。2017 年 7 月 7 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到
董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董
事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

     一、关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案

     公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。公司保荐机构也对该担保事宜
进行了核查并出具了核查意见。

     详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公
司申请银行授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

    二、关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案

     独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股
份有限公司对该担保事项进行了核查，并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供
关联担保的公告》。

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    本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱回避了表决。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

    三、关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会定于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大
会 股 权 登 记 日 为 2017 年 7 月 20 日 ， 具 体 内 容 详 见 今 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    上述议案及相关公告均于 2017 年 7 月 11 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大
投资者关注。



     特此公告。

                                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                                            董 事     会

                                                                      2017 年 7 月 11 日




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