高斯贝尔:第三届董事会第八次会议决议公告2017-08-22
证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2017-050
高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高斯贝尔”)第三届董事会第八
次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。2017 年 8 月 18 日,会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 12 人,实到
董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董
事长刘潭爱主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:
一、关于公司《2017 年半年度报告》及其摘要的议案
详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2017 年半年
度报告》、《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、关于公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见今日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《高斯贝尔 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、关于公司会计政策变更的议案
详见今日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策
变更的公告》。
表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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上述议案及相关公告均于 2017 年 8 月 22 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大
投资者关注。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 22 日
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