证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔             公告编号：2017-058


                   高斯贝尔数码科技股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“高斯贝尔”)第三届董事会第九
次会议通知于 2017 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。2017 年 8 月 30 日，会议如期在深圳市宝安区宝源路 F518 时尚创意园高
斯贝尔数码科技股份有限公司三楼三号会议室以现场方式召开。会议应到董事 12 人，
实到董事 10 人。非关联董事王浩因公务出差未能亲自出席本次会议，授权非关联董事
王春代为出席并行使表决权；关联董事谌晓文因公务出差未能亲自出席本次会议，授权
非关联董事马刚代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下
议案：

 一、关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案

    独立董事事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份
有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。 详见今日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产
暨关联交易的公告》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事刘潭爱、谌晓文、游宗杰、刘玮回避了表决

    本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案



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     公司董事会定于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会，本次股东大
会 股 权 登 记 日 为 2017 年 9 月 11 日 ， 具 体 内 容 详 见 今 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    上述议案及相关公告均于 2017 年 8 月 31 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大
投资者关注。



     特此公告。

                                                      高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                                     董 事    会

                                                                  2017 年 8 月 31 日




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