证券代码：002848             证券简称：高斯贝尔             公告编号：2018-003




                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第
九次会议通知于 2018 年 1 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018
年 1 月 15 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，
会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

   一、关于修订《监事会议事规则》的议案

   为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《监事会议事规则》相关
条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告
                                                  高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                         2018 年 1 月 16 日




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