证券代码：002848               证券简称：高斯贝尔          公告编号：2018-004

                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第
十一次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。2018 年 1 月 15 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，
实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议
由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、 关于审议公司聘任郝建清先生为副总经理的议案

    因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同
意聘任郝建清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。详见今日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘
任公司副总经理的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、 关于审议公司聘任邓万能先生为副总经理的议案

    因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同
意聘任邓万能先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘
任公司副总经理的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 关于审议公司聘任欧阳健康为副总经理的议案

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    因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同
意聘任欧阳健康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登
在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、 关于审议聘任魏宏雯女士为副总经理的议案

    因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同
意聘任魏宏雯女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登
在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、 关于审议公司吸收合并全资子公司的议案

    郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）为公司的全资子公司，为优化管
理架构，提高管理效率，降低管理成本，公司拟对郴州希典实施整体吸收合并。吸收合
并完成后，郴州希典依法注销，其全部业务、资产、债券与债务由公司依法承继，公司
将作为经营主体对吸收的资产与业务进行管理。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于吸
收全资子公司的公告》。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

    六、 关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

    根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司募集资金使用管理办法，
结合公司情况，公司对《募集资金使用管理办法》相关条款进行了修订。详见今日刊登
在巨潮资讯网的《募集资金使用管理办法》。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。



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    七、 关于审议修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
的议案

    根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等
规定，公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相关条款进
行了修订，详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司
股票管理制度》。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、 关于审议修订《董事会议事规则》的议案

    为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《董事会议事规则》相关
条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    九、 关于审议修订《监事会议事规则》的议案

    为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《监事会议事规则》相关
条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    十、 关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

    公司董事会定于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大
会股权登记日为 2018 年 1 月 25 日，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开
公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




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备查文件
1. 第三届董事会第十一次会议决议。


特此公告！
                                        高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2018 年 1 月 16 日




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