证券代码：002848             证券简称：高斯贝尔            公告编号：2018-027


                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第
十二次会议通知于 2018 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。2018 年 3 月 16 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，
实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议
由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、 关于前期会计差错更正的议案

     具体内容详见公司 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网的巨潮资讯网的《关于前期会计差
错更正的公告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、 关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权方案暨关联交
易的议案

    具体内容详见公司 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于调整收购深圳市高斯贝尔
家居智能电子有限公司 100%股权方案暨关联交易的的公告》。独立董事沈险峰、石循喜、
谢永红事前认可了本次关联交易并发表了独立意见，独立董事雷宏回避对本次交易发表
意见，保荐机构招商证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了核查意见。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事刘潭爱、谌晓文、游宗杰、刘玮、王春、雷宏回避了表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案
     根据中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公
司采取责令改正措施的决定》（[2018]5 号）》，对湖南证监局提出的问题，公司对照《上
市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《上市公司现
场检查办法》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、
明确相关责任人和整改期限，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整
改报告。具体内容详见 3 月 19 日公司刊登在巨潮资讯网的《关于湖南证监局对公司采
取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、 关于注销公司北京办事处的议案

    为提高管理与运作效率、根据公司战略与业务发展需要，公司拟注销高斯贝尔数码
科技股份有限公司北京办事处，详见 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于注销公司北
京办事处的公告》。
    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、 关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案

    公司董事会定于 2018 年 4 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会
股权登记日为 2018 年 3 月 28 日，具体内容详见 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《关于
召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件

    1. 第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告！
                                               高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                          2018 年 3 月 19 日