股票代码：002848                                      股票简称：高斯贝尔

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                     2017 年度监事会工作报告

    2017 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会共召开了 5
次会议，审查了公司定期财务报告、监事会换届等相关事项；完成了对公司内部
多个部门、单位的调研，从公司整体风险管控的角度，对公司董事会与管理层提
出具体的建议；监事会监事列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会，对公
司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行
情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了
监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。现将 2017 年度监事会工
作汇报如下：


一、监事会日常工作情况

    2017 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

    1、2017 年 4 月 8 日，公司召开第三届监事会第四次会议，本会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：

   （1）《2016 年度监事会工作报告》；

   （2）《2016 年年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；

   （3）《2016 年度利润分配预案》；

   （4）《2016 年度报告及年报摘要》；

   （5）《2016 年度内部控制自我评价报告》；

   （6）《2016 年度内部控制规则落实情况自查表》；

   （7）《使用部分闲置募集资金进行现金管理》。

    2、2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，本会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《2017 年第一季度报告》
    3、2017 年 8 月 18 日，公司召开第三届监事会第六次会议，本会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下议案：

   （1）《2017 年半年度报告及其摘要》

   （2）《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    4、2017 年 8 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，本会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《变更部分募集资金用途用于收购相关资
产暨关联交易》。

    5、2017 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第八次会议，本会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《2017 年第三季度报告》。


二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
    （一）依法运作情况
      报告期内，监事依法列席了公司的董事会和出席了公司的股东大会，对公
司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履
行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会
的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系并能
有效的执行，信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不
存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计
师事务所的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：
报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理，各项费用提取合理。
财务报表客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2017 年
度的财务状况和经营成果。
    （三）公司关联交易情况
    报告期内，公司关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易价格遵循市场
价格原则，未发现有损害本公司利益的不公平关联交易行为。
    （四）审核公司内部控制情况
    2017 年度，公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，在
董事会、管理层及全体员工共同努力下，公司已经建立起从企业治理、各业务流
程及内部必要监督等一套比较完整且运行有效的内部控制体系，继续完善了公司
法人治理结构，为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实
完整等提供了合理保障，确保了公司的稳定经营。
    监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了
公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范
和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不
存在重大缺陷。




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                                                 2018 年 4 月 20 日