证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔       公告编号：2018-109



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第

三届监事会第十五次会议通知于 2018 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件

等方式通知全体监事。2018 年 10 月 26 日，会议如期在公司郴州产业园一

栋第一会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召

开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘

丙宇先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

       一、关于公司《2018 年第三季度报告》的议案

       经审查，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       此议案通过。

       二、关于公司会计政策变更的议案



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    公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度一般企

业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，是公司根据财政

部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会

计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会

计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案通过。




    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告



                                     高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                监   事   会

                                            2018 年 10 月 30 日




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