证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔            公告编号：2019-001



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第
二十次会议通知于 2018 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监
事及高级管理人员。2019 年 1 月 2 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由
公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司未来发展
战略的实际需求，公司董事会对公司组织架构进行调整，具体内容详见公司于 2019 年 1
月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的
公告》（公告编号：2019-002）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    第三届董事会第二十次会议决议。

    特此公告



                                                 高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                                           董 事    会

                                                         2019 年 1 月 3 日



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