证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔       公告编号：2019-023


              高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款
                              的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司
章程指引的决定>》及公司业务的发展需要，高斯贝尔数码科技股份有限公司(以
下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月19日召开第三届董事会第二十三次会
议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。具体修订内
容如下：


            修订前条款                          修订后条款

第十三条   经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星 围：数字电视机顶盒、室外单元、卫星
电视接收天线和接收机、数字电视前端 电视接收天线和接收机、数字电视前端
设备、数字电视软件产品、有线电视网 设备、数字电视软件产品、有线电视网
络设备、电视发射机、收银机、多路微 络设备、电视发射机、收银机、多路微
波分配系统设备、无线广播电视传输设 波分配系统设备、无线广播电视传输设
备、数字化用户信息网络终端产品、网 备、数字化用户信息网络终端产品、网
络系统集成、卫星通信终端产品、微波 络系统集成、卫星通信终端产品、微波
有源和无源器件、电子元器件、网络宽 有源和无源器件、电子元器件、网络宽
带接收终端、网络宽带接入设备、微波 带接收终端、网络宽带接入设备、微波
陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通 陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通
讯设备及产品配件、线材的生产和销 讯设备及产品配件、线材的生产和销
售；软件开发、销售；信息系统集成服 售；软件开发、销售；信息系统集成服
务；楼宇对讲、门禁系统、监控系统、 务；建筑智能化系统集成及施工；楼宇
无线数字监控设备、无线音视频传输设 对讲、门禁系统、监控系统、无线数字
备、智能监控设备、通信设备、多媒体 监控设备、无线音视频传输设备、智能
电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、 监控设备、通信设备、多媒体电子终端
停车管理、消防系统、公共安全防范系 设备、网络摄像机、防盗报警、停车管
统设计、安装、维护和运营；通讯工程、 理、消防系统、公共安全防范系统设计、
综合布线、机房工程及弱电工程系统设 安装、维护和运营；通讯工程、综合布
计、施工；通信设备安装、调试和维护； 线、机房工程及弱电工程系统设计、施
增值电信业务经营、文化传媒、公共广 工；通信设备安装、调试和维护，通信
播的系统设计、施工与服务；信息产业 设备、线路工程施工与服务；通信及通
投资，项目投资管理（投资科技型项 信相关设备、器材的代购、代销；通信
目）；货物及技术进口业务。（依法须 科研、软件开发、技术咨询、技术服务；
经批准的项目，经相关部门批准后方可 国家允许开放经营的电信业务；承包境
开展经营活动）                      外电信工程和境内国际招标工程；增值
                                    电信业务经营、文化传媒、公共广播的
                                    系统设计、施工与服务；信息产业投资，
                                    项目投资管理（投资科技型项目）；货
                                    物及技术进口业务。（依法须经批准的
                                    项目，经相关部门批准后方可开展经营
                                    活动）

第二十三条   公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：        程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；            （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                并；
（三）将股份奖励给本公司职工；      （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                             并、分立决议持异议，要求公司收购其
    除上述情形外，公司不进行买卖本 股份的；
公司股份的活动。                     （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                     可转换为股票的公司债券；
                                     （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                     权益所必需。
                                            除上述情形外，公司不得收购本公
                                     司股份。
第二十四条公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行：               以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式；                     行。
（三）中国证监会认可的其他方式。            公司因本章程第二十三条第一款
                                     （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                     定的情形收购本公司股份的，应当通过
                                     公开的集中交易方式进行。
第二十五条   公司因本章程第二十三 第二十五条        公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第一款第（一）项、第（二）项规定
本公司股份的，应当经股东大会决议。 的情形收购本公司股份的，应当经股东
公司依照第二十三条规定收购本公司 大会决议；公司因本章程第二十三条第
股份后，属于第（一）项情形的，应当 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，可以
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 依照本章程的规定或者股东大会的授
内转让或者注销。                     权，经三分之二以上董事出席的董事会
    公司依照第二十三条第（三）项规 会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司       公司依照本章程第二十三条第一
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
应当从公司的税后利润中支出；所收购 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
的股份应当 1 年内转让给职工。        注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                     形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                     属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                     项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                     数不得超过本公司已发行股份总额的
                                     10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十四条   本公司召开股东大会的 第四十四条      本公司召开股东大会的
地点为：公司住所地或者股东大会会议 地点为：湖南省郴州市苏仙区观山洞街
通知中明确的其他地点。               道高斯贝尔产业园。

    股东大会将设置会场，以现场会议       股东大会将设置会场，以现场会议

形式召开。公司还将提供网络或其他方 形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股东 式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出 通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。                                 席。

第九十六条   董事由股东大会选举或 第九十六条      董事由股东大会选举或
更换，任期 3 年。董事任期届满，可连 更换，并可在任期届满前由股东大会解
选连任。董事在任期届满以前，股东大 除其职务。董事任期 3 年。董事任期届
会不能无故解除其职务。               满，可连选连任。
……                                 ……

第一百零七条 董事会行使下列职权：    第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                             告工作；
（二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案；                                 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                           决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                           亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                        形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
事项；                              事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁（总经 （十）聘任或者解聘公司总裁（总经
理）、董事会秘书；根据总裁（总经理） 理）、董事会秘书；根据总裁（总经理）
的提名，聘任或者解聘公司副总裁（副 的提名，聘任或者解聘公司副总裁（副
总经理）、财务负责人和董事会认定的 总经理）、财务负责人和董事会认定的
其他高级管理人员，并决定其报酬事项 其他高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；                        和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；    （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；      （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；      （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；            公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁（总经理）的工 （十五）听取公司总裁（总经理）的工
作汇报并检查总裁（总经理）的工作； 作汇报并检查总裁（总经理）的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。              本章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应 公司董事会设立审计委员会，并根据需
当提交股东大会审议。                要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
                                    专门委员会。专门委员会对董事会负
                                    责，依照本章程和董事会授权履行职
                                     责，提案应当提交董事会审议决定。专
                                     门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                     计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                     员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                     审计委员会的召集人为会计专业人士。
                                     董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                     规范专门委员会的运作。
                                          超过股东大会授权范围的事项，应
                                     当提交股东大会审议。
第一百二十六条   本章程第九十五条 第一百二十六条       在公司控股股东单
关于不得担任董事的情形、同时适用于 位担任除董事、监事以外其他行政职务
高级管理人员。                       的人员，不得担任公司的高级管理人

    本章程第九十七条关于董事的忠 员。
实义务和第九十八条（四）～（六）关
于勤勉义务的规定，同时适用于高级管
理人员。



除上述修订外，《公司章程》其他条款无修订。
    本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，变更后公司的经营范围以经工商
登记机关核准登记的经营范围为准。
    备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告！



                                      高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 23 日