高斯贝尔:关于对外投资设立控股子公司的公告2019-10-25
证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2019-058
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了充分发挥高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)及合资方客户资源、技术资源等互补优势,拓展和创新业务领域,公司与
自然人廖金平共同出资设立中睿创新(深圳)智能科技有限公司(暂定名,最终名
称以工商管理部门核准登记为准,以下简称“中睿创新”),其中公司以货币方
式认缴102万元,持有51%股权;廖金平以货币方式认缴98万元,持有49%股权。
公司于2019年10月23日召开第三届董事会第二十六次会议,会议以9票同意,
0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据《公
司章程》的规定,本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内,因此无需提交
公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。
二、合作方基本情况
1、廖金平,身份证号码360427************
公司与廖金平先生不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称:中睿创新(深圳)智能科技有限公司
2、注册地址:深圳市福田区天安数码城天吉大厦 AB 座 A601
3、注册资本:200 万元
4、公司经营范围:物联网、车联网、智能家居、移动智能终端、大安防、
智慧类项目的产品研发、生产及推广。
5、各投资方的投资额及出资比例
单位:万元
序号 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
1 高斯贝尔数码科技股份有限公司 102 51% 货币资金
2 廖金平 98 49% 货币资金
合计 200 100%
(注:拟设立控股子公司的基本情况具体以工商部门核准登记为准)
四、本次投资对公司的影响
此次拟投资设立控股子公司是基于公司业务拓展的需要,充分发挥合资各方
的客户资源、技术资源等优势互补,增强企业竞争力。本次设立控股子公司事宜
经公司董事会审议通过后,将按规定办理相关工商登记手续,不存在法律、法规
限制或禁止的风险,但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
公司本次对外投资拟使用自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的,不会对公司主营业务造成不利影响。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日