证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔         公告编号：2020-001

                  高斯贝尔数码科技股份有限公司
            第三届董事会第二十七次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议通知于2020年1月6日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事
及高级管理人员。2020年1月9日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，
实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：


    一、关于公司对外投资的议案
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司与银丰嘉联投资管理（深圳）有限公司共同出资设立前海旭天通信有限
公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），注册资金为人民币3000
万元，其中公司出资1530万元，占注册资本的51%；银丰嘉联出资1470万元，占
注册资本的49%。
    详见公司同日刊登在巨潮资讯网上公告编号：2020-002号《关于对外投资设
立控股子公司的公告》。


    备查文件：
    第三届董事会第二十七次会议决议；
    特此公告。




                                       高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 1 月 10 日