证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔         公告编号：2020-054



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2020 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，
2020 年 6 月 11 日在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议由刘瑞平先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、关于公司董事、监事薪酬方案的议案
    关联董事刘瑞平、游宗杰、郝建清、马刚、刘春保、蒋静、周铁华、徐永峰、
单汨源。
    表决结果：因关联董事回避表决，导致该议案无关联关系的董事人数不足法
定人数，因此将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事、监事薪酬方案的公
告》。
    二、关于聘任高级管理人员的议案
    同意聘任游宗杰先生担任公司总裁（简历详见附件）；
    同意聘任郝建清先生、马刚先生、邓万能先生、魏宏雯女士、欧阳健康先生
担任公司副总裁（简历详见附件）；
    同意聘任刘春保先生担任公司财务总监（简历详见附件）；
    上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董
事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长刘瑞平先生代行
董事会秘书职责。

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    刘瑞平先生联系方式如下：
    电话：0735-2666666
    传真：0735-2659987
    电子邮箱：ir@gospell.com
    联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 2020 年 6 月 29 日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开 2020 年
第二次临时股东大会，审议如下议案：1、关于公司董事、监事薪酬方案的议案。
本次股东大会股权登记日为 2020 年 6 月 22 日。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第二次临时
股东大会的通知公告》。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2020 年 6 月 12 日




                                    2
附件：
高级管理人员个人简历：
    1、游宗杰先生：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程
师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996 年～1999 年，任汕头卫检电子科技
发展公司销售副总经理；1999 年～2002 年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司
销售副总经理、研发副总经理，2003 年 3 月～2010 年 8 月任高斯贝尔有限总经
理；2010 年 8 月至今任公司董事、总经理，目前同时兼任高视创投董事、高斯
宝电气监事、克拉视通董事及深圳市前海旭天通信有限公司执行董事兼总经理。
    截至公告日，直接持有公司股份 3,261,600 股，且担任公司 5%以上股份的
股东深圳高视伟业创业投资有限公司董事，并持有 4.67%股权，与公司控股股东
刘潭爱先生为法定一致行动人，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司
董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和公司《章程》的有关规定。
    2、马刚先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1986
年～1994 年先后任成都国营锦江电机厂第一研究所助理工程师、工程师，天气
雷达总体设计师；1995 年～2001 年任四川视达电子有限公司产品研发工程师；
2001 年～2002 年任四川汇源科技股份有限公司研究所副所长；2002 年～2005
年任成都通驰数码系统有限公司副总经理；2005 年至今任成都驰通总经理；2010
年 8 月至今任公司董事、研发副总经理，目前同时兼任克拉视通董事。
    截至公告日，直接持有公司股份 3,251,000 股，与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不
得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    3、郝建清先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005
年 7 月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员;2006 年 5 月任职
公司海外销售部经理;2013 年 1 月任公司海外销售部总监；2017 年 3 月任职公司
海外销售部总监兼总经理助理；2018 年 1 月至今任职公司视频通讯事业部总经

                                    3
理；2019 年 11 月 19 日至今兼任深圳中鑫物联科技有限公司执行董事兼总经理；
2020 年 5 月 18 日至今任公司董事。
    截至公告日，直接持有公司股份 19,400 股，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    4、刘春保先生：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计
师。1993 年～1997 年历任湖南宝山铅锌银矿财务部职员、助理会计师；1998 年
任中山市东升实业集团成都公司财务主管；1999 年任湖南宝山铅锌银矿审计员；
1999 年～2002 年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务主管；2003 年～2010 年 8
月任高斯贝尔有限财务主管；2010 年至 2017 年 4 月先后任公司稽核部长、审计
部长；2014 年 7 月至 2017 年 5 月任公司职工代表监事；2017 年 5 月至今担任公
司财务总监；2020 年 5 月 18 日至今任公司董事。
    截至公告日，直接持有公司股份 31,800 股，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    5、魏宏雯女士：1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
高级人力资源管理师。2002-2003 年，大中华国际人事主管；2003-2005 年，易
好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007 年，捷顺科技股份有限公司
经管部经理，人力资源部经理（经管会成员）；2007 年 6 月加入高斯贝尔数码科
技股份有限公司，2007-2010 年任公司人力资源部经理，2010 至今任公司人力资
源总监，2015 至今兼任总裁办主任，兼任深圳市前海旭天通信有限公司监事。
    截至公告日，直接持有公司股份 30,000 股，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规


                                     4
范性文件和公司《章程》的有关规定。
       6、欧阳健康先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生,
会计师、注册会计师；2001 年～2003 年任东方电子股份有限公司企划部专员；
2003 年～2006 年任联想控股股份有限公司经营管理部主管；2006 年～2007 年任
富士康国际控股有限公司经管专理；2007 年～2008 年任深圳高视伟业创业投资
有限公司经管中心总监；2008 年～2013 年任深圳高斯贝尔家居智能电子有限公
司总经理特助、HR 总监、制造总监；2013 年至今任深圳高斯贝尔家居智能有限
公司总经理。
       截至公告日，直接持有公司股份 2,120,800 股，与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不
得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
       7、邓万能先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级
金融经济师。1996 年～1999 年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000 年～2003 年任
汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003 年～2010 年任郴州高斯贝尔
数码科技有限公司销售国内大区经理；2011 年至 2017 年 2 月份任郴州希典科技
有限公司销售总监；2017 年 3 月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经
理。
       截至公告日，直接持有公司股份 27,900 股，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
       8、刘瑞平先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006
年～2007 年任职高斯贝尔研发部；2007 年～2009 年担任高斯贝尔销售部经理；
2009 年～2018 年担任公司采购部总监；2019 年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产
业发展有限公司董事；2020 年 5 月 18 日至今任高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事及董事长。


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    截至本公告日，刘瑞平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。




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