高斯贝尔:关于变更《公司章程》相关条款的公告2021-03-17
证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-018
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于变更《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021
年3月15日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更<公司章程>相关
条款的议案》,具体修订内容如下:
序
修订前条款 修订后条款
号
1 第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时, 董事长不能履行职务或不履行职务时,
由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持,副董事长不能履行职
主持 务或不履行职务时,由半数以上董事共
……… 同推举的一名董事主持。
………
2 第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
成(其中 3 名独立董事),设董事长 1 成(其中 3 名独立董事),设董事长 1
人。 人,副董事长 1 名。
……… ………
3 第一百一十一条 董事会设董事长1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
人,由董事会以全体董事的过半数选举 人,可以设副董事长,董事长和副董事
产生。 长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
4 第一百一十三条 公司董事长不能履 第一百一十三条 公司副董事长协助
行职务或者不履行职务的,由半数以上 董事长工作,公司董事长不能履行职务
董事共同推举一名董事履行职务。 或者不履行职务的,由副董事长履行职
务,副董事长不能履行职务或者不履行
职务的,由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
除上述条款修订外,原《公司章程》其他条款不变。
本次事项尚需提交公司股东大会审议通过,并经国家有关部门登记核准。
备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 17 日