高斯贝尔数码科技股份有限公司

             未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）

    为完善和健全高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持
续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性
投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》（证监会公告[2013]43 号）的相关要求和《高斯贝尔数码科技股份有限公司章
程》的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《未来三年股东分红回报规划
（2021-2023 年）》，具体内容如下：

    一、股东回报规划制定考虑的因素
    着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，
结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，公司实施积极的利润分配政策，
重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策连续性和稳定性。
    二、股东回报规划的制定原则
    在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实行积极、持续、稳定
的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展。
    三、未来三年股东回报的具体规划（2021-2023 年）

    1、利润分配方式

    公司在保证正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或现金与股票相结合的
方式进行利润分配。在具备现金分红的条件下，优先采取现金方式分配利润。在公司
具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股
利方式进行利润分配。

    2、利润分配的比例和范围

    （1）在未来三年，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在具备现金分红
的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公
司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的
30%；

    公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

    1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值；

    2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    3）未来 12 个月内公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

    （2）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力。

       3、现金分配的比例和条件

    在满足现金股利分配条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则上每
年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，分别在不同发展阶段采取差异化现金分红
政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

       4、股票股利分配的条件

    未来三年在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享
企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股
票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

       5、本规划的决策、执行和调整机制
    公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公
司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求，在充分考虑股东利益的基
础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，根据本规划确定的差异化现金分红
政策，确定合理的股利分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，以
及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。

    利润分配预案应经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大
会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问
题。审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式。

    公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、
公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见
后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。

    公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东分红回报规划，根据公司预计经营状
况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东分红回报
规划。公司调整或者变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理
由，形成书面论证报告并经独立董事审议后，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。

    四、生效及其他

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。本规划
由公司董事会解释，自公司股东大会审议通过之日实施，修订调整时亦同。




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                                                           2021 年 7 月 30 日