证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-080



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 9 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监
事及高级管理人员。2021 年 9 月 22 日，会议如期在公司第一会议室以现场加通
讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名
投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案
    公司董事会定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会，本次
股东大会股权登记日为 2021 年 9 月 27 日。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司召开 2021 年第五次临时
股东大会的通知》。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    特此公告。




                                            高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2021 年 9 月 23 日



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